Текущее время: 23 ноя 2017, 17:50

Часовой пояс: UTC + 5 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 18:47 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2013, 20:52
Сообщений: 319
Откуда: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Задержаны участники группы, подозреваемые в крупном кредитном мошенничестве на 469 млн рублей
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении активов кредитных учреждений.
По имеющейся оперативной информации, злоумышленники вовлекли в противоправную схему менеджеров одного из акционерных банков, которые, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдали в 2011-2012 гг. несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным «фирмам-однодневкам» на общую сумму более полумиллиарда рублей.
В ходе проведения проверки стало известно, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, денежные средства сразу после получения выводились на счета других аффилированных организаций.
Таким образом, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у задействованного в схеме банка, причинен ущерб в размере более 469 млн рублей, с учетом частичного погашения полученных злоумышленниками кредитов на первоначальном этапе.
По факту мошенничества в сфере кредитования следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций, имеющих признаки фиктивности.
Организатор противоправной схемы и четверо его сообщников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. По решению суда трое фигурантов заключены под стражу, еще одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Комплекс оперативных мероприятий по выявлению иных лиц, причастных к хищению кредитных средств, и обеспечению доказательной базы, продолжается.

Источник: ГУЭБиПК МВД России

_________________
Узнавайте новости первыми. Подписывайтесь на нашу группу
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Лучшие цена на шины и диски Рейтинг@Mail.ru

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB