Текущее время: 25 ноя 2017, 10:50

Часовой пояс: UTC + 5 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 21:27 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2013, 20:52
Сообщений: 319
Откуда: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
СМИ узнали о новой схеме отмывания денег через судебных приставов
В России появилась новая схема отмывания денег; по оценкам Центробанка, с ее помощью мошенники вывели из страны около 16 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников банковского сектора.
Газета пишет, что речь, по сути, идет о модификации "молдавской" схемы отмывания средств с помощью судебных решений, благодаря чему в системе махинаций появилось новое звено — Федеральная служба судебных приставов. В рамках схемы два юрлица (резидент и нерезидент) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.
Суть новой схемы такова: истцом является нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Суды, как правило, принимают решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в ФССП. Приставы списывают средства на свой счет, после чего перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.
По данным "Коммерсанта", всего суды рассмотрели подобных исков на сумму более 37 миллиардов рублей. При этом требования истцов составляют 0,4-6 миллиардов рублей.
Пока законно
"Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении…. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний", — рассказали газете в Центробанке.
В ведомстве пояснили, что должники, которые проходят ответчиками по искам, как правило, не ведут реальную деятельность, а по указанным адресам фирм не существует. Однако у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга, пишет "Коммерсантъ".
ФССП также не в силах остановить преступников, поскольку приставы не оценивают судебные решения, а лишь исполняют их. Что касается банков, то они лишь следуют указаниям судебных приставов-исполнителей по переводу денег.
ЦБ планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. В них будет содержаться инструкция о том, как определить "подозрительные" операции.

Источник: «РИА Новости»

_________________
Узнавайте новости первыми. Подписывайтесь на нашу группу
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 5 часов


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Лучшие цена на шины и диски Рейтинг@Mail.ru

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB